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国金证券:第什届董事会第五次会决定公报

2019-02-08 09:15 出处:[db:来源] 人气: 评论(

  股票代码:600109     股票信称:国金证券    编号:临 2017-4

  国金证券股份拥有限公司

  第什届董事会第五次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性老

  述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  国金证券股份拥有限公司第什届董事会第五次会于 2017 年 4 月

  11 日在北边京市东方城区立国境内父亲街 26 号成事父亲厦 17 层召开,会

  畅通牒于 2017 年 4 月 1 日以电话和电儿子邮件相结合的方法收回。

  会应参加以表决的董事九人,还愿表决的董事九人。议案什五涉

  及相干买进卖,相干董事金鹏先生、徐迅先生、188bet先生规避免表决,

  还愿表决的董事六人。

  会由董事长冉云先生掌管,会适宜《公司法》和公司《章程》

  的拥关于规则。

  经审议,与会董事结合如次决定:

  壹、审议经度过公司《二〇壹六年度董事会工干报告》

  本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  表决结实:赞同 9 票;丢权 0 票;顶持 0 票。

  二、审议经度过公司《二〇壹六年度孤立董事述职报告》

  本议案尚需提提交公司股东方父亲会审阅。

  表决结实:赞同 9 票;丢权 0 票;顶持 0 票。

  叁、审议经度过公司《二〇壹六年度财政决算报告》

  本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

     表决结实:赞同 9 票;丢权 0 票;顶持 0 票。

  四、审议经度过公司《二〇壹六年度报告全文及摘要》

  本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  表决结实:赞同 9 票;丢权 0 票;顶持 0 票。

  五、审议经度过公司《二〇壹六年盈利分派预案》

  为报还广阔股东方对公司的临时顶持,同时统筹公司不到来事情展开

  需寻求,草拟公司 2016 年度盈利分派预案为:以截止 2016 年 12 月 31

  日公司尽股本 3,024,359,310 股为基数,向所拥有股东方每 10 股派发皓

  金股利 0.5 元人民币(含税),共计分派即兴金股利 151,217,965.50

  元,剩不分派盈利转入下壹年度。

  关于公司 2016 年度即兴金分红情景的说皓:以截止 2016 年 12 月

  31 日公司尽股本 3,024,359,310 股为基数,向所拥有股东方每 10 股派发

  即兴金股利 0.5 元人民币(含税),共计分派即兴金股利 151,217,965.50

  元,占当年完成的侵犯报表中归属于上市公司股东方的净盈利 11.64 %,

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