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广州东方凌国际投资股份拥有限公司公报(系列

2019-02-10 10:48 出处:[db:来源] 人气: 评论(

  原题目:广州东方凌国际投资股份拥有限188bet公报(系列)

  证券代码:000893 证券信称:东方凌国际 公报编号:2017-055

  广州东方凌国际投资股份拥有限188bet

  第六届董事会第叁什八次会

  决定公报

  本188bet及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  广州东方凌国际投资股份拥有限188bet(以下信称"东方凌国际"或"188bet")第六届董事会第叁什八次会的会畅通牒于2017年6月8日以邮件方法收回,本次会因情景紧急,会于2017年6月8日西半晌以畅通信方法召开。本次会应参加以董事9人,还愿参加以会董事9人。会的招集儿子、召开和表决以次适宜《188bet法》和《188bet章程》的拥关于规则。

  本次会审议并表决下列议案:

  壹、关于中国农业消费材料集儿子团弄188bet提请188bet2016年年度股东方父亲会添加以临时提案的议案

  广州东方凌国际投资股份拥有限188bet董事会于2017年6月7日收到188bet股东方中国农业消费材料集儿子团弄188bet(下称"中农集儿子团弄")向188bet董事会收回的《关于广州东方凌国际投资股份拥有限188bet2016年年度股东方父亲会的临时提案函》(下称"提案函"),提请188bet董事会添加以2016年年度股东方父亲会临时提案《关于188bet董事会换届推选的议案》,对188bet董事会终止换届推选。

  提案函详细情节详见188bet同日刊载在巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中国农业消费材料集儿子团弄188bet关于广州东方凌国际投资股份拥有限188bet2016年年度股东方父亲会的临时提案函》(中农函字[2017]28号)。

  表决结实:2票赞同、7票顶持、0票丢权。经与会董事审议,董事会不赞同将中农集儿子团弄提请的临时提案提提交188bet2016年年度股东方父亲会审议,本议案不得到经度过。

  摒除董事柳金宏、武轶外面,其他七名董事顶持意见如次:

  1、188bet第六届董事会第叁什四次会已结合决定,延伸188bet第六届董事会任期到188bet与中农集儿子团弄等什家买进卖对方方所签名的《载利预测补养偿协议》实行终了为止。该次董事会决定不被依法确认为拥有效或吊销之前,具拥有法度条约束力,相干各方应遵循并实行该决定情节。

  2、中农集儿子团弄征集儿子董事候选人的审议以次不快宜188bet《董事会提名委员会工干细则》的相干规则。根据188bet《董事会提名委员会工干细则》第九条、第什叁条的规则,中农集儿子团弄应将所征集儿子到的董事候选人情景结合封皮材料提提交给提名委员会终止阅世复核。中农集儿子团弄不依照上述规则提提交188bet董事会提名委员会实行必要的复核以次,不快宜《董事会提名委员会工干细则》关于董事候选人实行复核以次的相干规则。

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